Requisitos Persona Jurídica:

  1. Datos de la Persona Jurídica (información legal y tributaria).
  2. Cuenta bancaria a nombre de la Persona Jurídica que solicita la apertura de una cuenta de inversión.
  3. Datos personales del / los representante/s legal/es y/o apederado/s de la Persona Jurídica.

Será/n el o los represente/s de la Persona Jurídica quien/es debe/n firmar el Convenio de Apertura de Cuenta.

4. Dar conformidad a las Declaraciones Juradas exigidas legalmente (Persona Expuesta Políticamente; Sujeto Obligado ante a la Unidad de Información Financiera; Licitud y origen de los fondos; FATCA).

5. Perfil del inversor (breve cuestionario que define el perfil del comitente).

6. Datos identificatorios de las autoridades de la empresa u organización.

7. Documentación respaldatoria adjunta:

  • Copia digitalizada del estatuto de la Persona Jurídica.
  • Copia digitalizada de las actas de la Asamblea y Directorio.
  • Constancia de identificación fiscal ante la AFIP (se puede descargar aquí).
  • Constancia de origen y licitud de los fondos a invertir.
  • Constancia de CBU de las cuentas bancarias que se deseen asociar a la cuenta en DMA Broker (al menos, una cuenta bancaria a nombre de la Persona Jurídica).
  • Constancia de inscripción ante la UIF, en caso de ser Sujeto Obligado
  • Formulario W-9, en caso de estar alcanzada por FATCA (de tratarse de una empresa radicada en los Estados Unidos).

8. Certificación de firma: puede ser frente a escribano público, en la entidad bancaria del titular de la cuenta o frente a la persona responsable en DMA Broker S.A.

Una vez realizados los pasos de rellenado y envío del formulario junto con la documentación, el Staff de DMA Broker SA revisa la información y da una respuesta a la solicitud.

Ante cualquier duda sobre la información requerida en el Convenio de Apertura de Cuenta Comitente, puede consultar AQUÍ.

Descargar a continuación el Formulario Persona Jurídica con el Convenio de Apertura de Cuenta Comitente.